كشف شبكة دولية لغسل الأموال في إسبانيا وتفكيكها بالكامل

مدريد – أ ف ب
أعلنت الشرطة الإسبانية يوم الأربعاء عن تفكيك شبكة دولية تضم بشكل رئيسي مواطنين من الصين وسوريا، حيث يُتهم هؤلاء بغسل الأموال عبر نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم «الحوالة»
وقد تم القبض على 17 شخصاً، من بينهم 15 في إسبانيا، واثنان في النمسا وبلجيكا، وذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي ساهمت في هذه العملية
وأوضحت «يوروبول» في بيانها أن المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية هم من الجنسية الصينية والسورية
وكشفت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي يُقدر بـ 19 مليون يورو بين عامي 2022 و2024
وعند اعتقالهم، تم العثور على 205 آلاف يورو نقداً، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب بقيمة تتجاوز 600 ألف يورو مخصصاً للصين
بدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة تهريب المهاجرين إلى إسبانيا
وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن هذه الشبكة تتكون من فرعين، أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في مختلف أنحاء العالم، والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا مقابل عملات مشفرة
ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان ينسق الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا
وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا خلال مؤتمر صحفي في مدريد: إن رئيس الشبكة لم يكن مقيماً في مدريد، وأوضحت أنه متهم أيضاً بتنسيق عمليات غسل الأموال والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات
نظام «الحوالة» هو نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويُعتبر شائعاً بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى أسرهم، كما أن تتبع عمليات تحويل الأموال عبر الحدود يُعتبر أصعب من تتبع التحويلات المصرفية، وقد استخدمت «الحوالات» أحياناً في تمويل الإرهاب

مقال مقترح: 24 أبريل.. جلسات حوار جديدة بين كييف وواشنطن حول المعادن